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沈阳机床股份有限公司公告(系列)

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沉阳机床有限公司

关于举办2014年活动

第二次临时股东大会通知

公司和董事会成员保证公告的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏.

I. 召开会议的基本信息

1. 股东大会: 2014年第二次临时股东大会.

2. 召集人: 公司董事会. 2014年6月13日举行的公司第六届董事会第三十四次会议通过了举行该次股东大会的投票.

3. 召开本次股东大会符合有关法律,行政法规「沈阳机床股票」,部门法规,法规文件和公司章程的要求.

4. 召开时间: 2013年6月30日,星期一1万炒股一年最多挣多少,上午10:00

5. 持有方式: 现场投票

6. 参加者:

(1)截至2014年6月25日,公司股东或其代理人在下午3点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳分公司注册,该代理人可能不是该公司的股东. 公司.

(2)公司以前的监事,现任董事和高级管理人员.

(3)公司雇用的证人律师.

7. 会议地点: 沉阳机床有限公司V1-02会议室.

II. 会议审议的事项

1. 考虑事项:

公司与部分供应商签订“免债务合同”的提案

2. 议案的披露: 议案的详细内容,请参见公司第六届董事会第三十四次会议于2014年6月14日刊登在《中国证券报》,《证券时报》和巨潮资讯在线的决议. / p>

III. 股东大会的注册方法

1. 法人股股东应由其法定代表人或其授权代理人出席会议. 参加会议的人员应持有营业执照副本,身份证,法人代表证书和法人股东账户卡副本. 注册程序.

2. 个人股东必须使用其身份证,证券帐户卡和股份簿进行注册.

3. 由于任何原因而无法出席会议的股东可以授权代理人出席.

4. 异地股东可以通过信件或传真进行注册.

5. 注册时间: 2014年6月26日至2014年6月27日.

6. 注册地点: 董事会办公室.

其他四件事

1. 公司地址: 沉阳经济技术开发区开发山路B1 17号

2,邮政编码: 110142

3. 电话: (024)25190865

4. 传真: (024)25190877

5. 联系人: 林小林,史苗苗

6. 参股股东或其委托代理人应自行支付住宿和交通费用.

附件: 授权书

沉阳机床有限公司

董事会

2014年6月13日

授权书

我谨此委托先生(女士)代表我(单位)参加2014年沉阳机床股份有限公司第二次临时股东大会,并代表他行使表决权.

序号提案同意免除1“关于在公司与某些供应商之间签署“债务减免合同”的提案”(签名):

客户持有的股票数量:

主要股东帐号:

客户ID号:

受托人(签名):

受托人ID号:

提成日期: 年月日

股票代码: 000410股票简称: 沉阳机床公告编号: 2014-26

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沉阳机床有限公司

免除每日债务的公告

公司和所有董事会成员均保证所披露的信息真实,准确和完整,并且没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏.

I. 债务重组概述

根据公司生产经营和供应链整合的要求,为减轻供应商的财务压力,公司下属及下属子公司计划与约315家供应商签订“免债务协议”,涉及本金和利息的重组. 债务2.64亿美元. 预计利润在6000万元至8000万元之间. 公司的子公司和子公司将按照合同向供应商付款. 该债务重组不构成关联交易或重大资产重组,需要提交董事会和股东大会审议. 公司债务重组完成后,公司将及时宣布免收信用额度的进度. 在债务重组过程中,该公司将聘请律师事务所作证.

债务重组的对手方在财产权,业务,资产,债权和人员方面与我们公司以及公司的前十名股东没有关系,并且没有其他可能或已经引起的关系上市公司以倾斜他们的利益.